【BIG】首个诈骗团伙在“火币OTC”洗钱被抓！_人间八卦

数字货币交易，一定要注意规避风险。火币冻结卡经常被报道。可以说是家常便饭。黑钱黑户多。资金、赌博、非法集资的资金将在火币OTC上进行选择。所以不要被抓住，否则你会遇到麻烦。

此前，熊达还爆料称，火币OTC经常报道卡被冻结。其实这种情况一直存在，熊达身边也有被支付宝封禁的朋友。所以交易时要小心。大家可以看看下面大量卖出现金的截图。没有人知道是否有任何黑钱。不要被骗，否则你会确定卡什么时候被冻结。此前，火币员工也表示，火币洗钱很多，容易冻卡，所以来OK卖币。

数字货币“洗钱”背后的套路：犯罪嫌疑人落网后，向警方解释了自己的“洗钱”过程：在收到骗子转入账户的钱后，将钱转到微信或支付宝收到黑钱也算诈骗吗，购买平台提供可灵活提现的互联网+金融基金产品。接下来，他们将利用这些资金在网上进行私人交易中的数字货币买卖，并从中抽取一定比例的佣金。诈骗者利用数字货币的隐蔽性及其支持海外交易的能力，成功将欺诈资金转移到海外银行账户，使警方难以追查。据嫌疑人介绍收到黑钱也算诈骗吗，

目前，警方已依法拘留6名犯罪嫌疑人，案件仍在进一步调查中。

群聊截图

暗火：据最新消息：广东警方破获首个利用“数字货币”诈骗电信网络“洗钱”的团伙，共抓获犯罪嫌疑人12名，缴获电脑、手机、银行卡、案件批次中涉及的 USB 盾牌和其他物品。诈骗团伙通过熊大庆利用火币OTC进行非法洗钱，这也是火币经常被报道被冻结的原因。

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